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公司召開七屆六次董事會會議

發布日期:2015-04-09 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:4354 次

公司召開七屆六次董事會會議

審議通過2014年度利潤分配(草案)等議案

42,公司召開七屆六次董事會會議。會議應到董事12人,實到8人,委托出席3人,5名監事列席會議,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。會議由董事長謝文君主持,審議通過了《2014年度總經理工作報告》、《2014年度董事會工作報告(草案)》、《2014年度財務決算及2015年度財務預算報告(草案)》、《關于2014年度利潤分配的議案(草案)》、《關于調整〈關于向臺州高速仁和房地產開發有限公司拆借資金的議案的議案》、《關于選舉董事的議案(草案)》、《關于召開公司2014年度股東大會的議案》。

圖為董事會會議現場

圖為出席會議的公司董事長謝文君、總經理張建平

2014年,面對經濟增長放緩、房地產市場形勢嚴峻的壓力,面對天和項目工期嚴重拖延、指揮部人員分流等不利局面,公司全面落實市委、市政府各項決策部署,認真執行股東大會、董事會各項決議,堅持穩增長、強管理、促發展,突出保暢通、保服務、保平安,全面完成了年初制定的各項工作目標任務。全年實現主營業務收入45909.3萬元,同比增長6.47%,其中公司本級通行費收入42813.8萬元,同比增長7.14%;實現凈利潤18071萬元,同比增長20.22%,其中公司本級凈利潤19563.3萬元,同比增長15.47%;每股收益0.8366元。董事會決定擬全年向股東派發現金紅利0.45/股(含稅),利潤分配方案還需提交股東大會審議。



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